被懷疑腐敗的強大外國人在美國尋找避難所

被懷疑腐敗的強大外國人在美國尋找避難所

在他們的祖國土地上被懷疑腐敗的富裕政客和商人正逃往一個安全的避風港,他們的財富和影響使他們免遭逮捕。

他們以各種簽證進入這個國家,包括一個旨在鼓勵投資的簽證。 有些人申請庇護,旨在保護逃離壓迫和政治迫害的人。

越來越受歡迎的避免刑事指控的目的地不是賤民國家。

這是美國。

ProPublica與哥倫比亞大學Stabile調查新聞中心合作進行的一項調查發現,逃離哥倫比亞,中國,韓國,玻利維亞和巴拿馬起訴的官員在這個國家找到了自己和財富的避難所,利用了美國法律執行不嚴,移民和金融法規存在差距。 許多人通過以律師和親屬的名義建立信託和有限責任公司來隱瞞他們的資產和房地產購買。

美國當局應該審查簽證申請人,以確保他們沒有對刑事指控進行積極調查。 但ProPublica檢查表明,這一要求經常被忽視。

其中一個最突出的案件涉及巴拿馬前總統,在他的國家最高法院開始調查他曾幫助從政府學校午餐計劃中侵占45百萬美元的指控後幾天,他被允許進入美國。


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億萬富翁超市巨頭里卡多·馬蒂內利(Ricardo Martinelli)自從他在2009當選以來一直在國務院的雷達上。 那一年,美國駐巴拿馬大使開始了 發出外交電報警告總統的“黑暗面” 包括他與腐敗的聯繫以及他要求美國支持竊聽他的對手。

在馬丁內利離開2014後不久,巴拿馬檢察官在學校午餐計劃中對腐敗進行了廣泛宣傳調查,並在1月中旬2015將調查結果轉發給了該國的最高法院。

1月28,2015, 就在最高法院宣布正式調查前幾個小時 在收費中,馬蒂內利登上一架私人飛機,飛往危地馬拉城參加會議,然後以訪客簽證進入美國。 幾週之內,他就住在亞特蘭蒂斯(Atlantis),這是位於邁阿密時髦的布里克爾大街(Brickell Avenue)的豪華公寓。 他還在這裡。

美國國務院拒絕就Martinelli的案件發表評論,稱簽證記錄是保密的,美國海關和邊境保護局決定允許誰進入該國。 CBP表示,隱私法規阻止該機構對Martinelli發表評論。

到達馬丁內利的努力,包括寄往邁阿密地址的掛號信,都沒有成功。

今年9月,巴拿馬要求引渡馬丁內利,但這位前總統正在反對這一要求,他認為沒有任何法律依據可以將他帶回他的祖國,調查範圍擴大到包括內幕交易,腐敗和濫用權力。 去年12月,巴拿馬高等法院發出逮捕令,指控他利用公共資金監視150的政治對手。 如果被判有罪,他可能會面臨21多年的監禁。

在巴拿馬最高法院為馬丁內利辯護的羅格里奧·克魯茲說,前任總統“將在適當程序存在適當程序的情況下返回巴拿馬,那裡有獨立的法官 - 沒有。”

美國有明確的政策禁止向在其家鄉面臨刑事指控的外國官員簽發簽證。 在2004,喬治·W·布什總統發表了一項宣言 旨在阻止美國成為腐敗官員的避風港。 宣言7750具有法律的效力和作用,指示國務院禁止在行為“對美國的國家利益造成嚴重不利影響”時接受賄賂或挪用公款的官員。

根據執行布什命令的規定,領事官員不需要定罪甚至是正式指控來證明拒絕簽證。 根據接受本報告採訪的外交官和國務院官員的說法,他們可以根據非官方或非正式消息來源(包括報紙文章)標記“被拒絕”。

美國國務院拒絕提供引用XNAUMX的次數,但堅持認為​​它已被“強有力”地使用。

多年來,一些據稱腐敗的官員被禁止進入美國,包括前者 巴拿馬總統埃內斯托佩雷斯巴拉達雷斯, 前任的 尼加拉瓜總統阿諾爾多·阿萊曼,喀麥隆國防部長雷米澤梅卡, 並退休了 菲律賓將軍卡洛斯加西亞根據維基解密公佈的電報。 在2014,美國禁止簽證 10成員是匈牙利總理Viktor Orban的核心圈子 因為腐敗指控。

但根據法庭文件,外交電報以及對美國和國外檢察官和辯護律師的採訪,包括前總統和內閣部長在內的眾多其他外國政府官員已經陷入困境。 這些指控涉及廣泛的不當行為,從竊取公款到接受賄賂。

在馬丁內利進入美國前六個月,一位前哥倫比亞農業部長兼曾任總統候選人安德烈斯·費利佩·阿里亞斯三週前逃往邁阿密,他被指控從一項旨在減少補貼計劃的富裕政治支持者那裡獲得了數百萬美元的資金。農村地區的不平等,保護農民免受全球化的影響。

美國駐波哥大大使館一直密切關注阿里亞斯的審判 報導醜聞 通往華盛頓的電纜。 試用 特色文件和證人 在阿里亞斯的監督下,農業部已經向富裕家庭提供了數百萬美元的補貼,根據媒體報導,其中一些人向阿里亞斯的政治盟友或他的總統競選捐款。

補貼發給了國會議員的親屬,哥倫比亞最富有的公司所擁有的公司以及前美女王。 根據檢察官發布的記錄,一個強大的家庭及其同事獲得了超過100萬美元的收入。 另一個家庭,包括前參議員的親屬,收到了100萬新西蘭元。 這兩個家庭都支持阿里亞斯的首席政治盟友,前哥倫比亞總統阿爾瓦羅烏里韋,並提供競選捐款。

建立該計劃的法律 沒有禁止富裕的土地所有者獲得補助,但一些精英家庭已經獲得了同一農場的多重補貼。 法庭記錄顯示,他們通過以不同家庭成員的名義提交多份提案並通過細分他們的土地來對系統進行遊戲,以便他們可以申請每個包裹的補助金。

然而,在11月2013,審判正在進行中,美國駐波哥大大使館續簽了阿里亞斯的訪客簽證。 國務院拒絕討論此案,稱簽證記錄是保密的。 但是一個 最近提交的文件 在聯邦法院表明美國大使館已經標記了阿里亞斯的申請,並要求他提供文件以支持他在離境指控期間離開該國的請求。 阿里亞斯提交了哥倫比亞法院的文件,包括允許他旅行的司法命令。 最後,大使館簽發了簽證,因為他尚未被定罪。

在13,2014六月的那個晚上,在法官判他盜用挪用公款罪的三個星期前,一項哥倫比亞法律懲罰未經授權使用公共資金使私人實體受益,Arias收拾行李並登上飛機。 接下來的一個月,美國駐波哥大大使館撤銷了簽證。 但阿里亞斯聘請了移民律師併申請庇護。

阿里亞斯的首席律師大衛·奧斯卡·馬庫斯說:“如果你在字典中查看'出於政治動機的指控',就會有一張Andres Arias旁邊的照片。” “[反對他]的案件很荒謬,甚至連美國都不承認。”

在接下來的兩年裡,阿里亞斯與他的妻子和兩個孩子在佛羅里達州南部建立了新生活,開設了一家小型諮詢公司並在韋斯頓租房子。

在八月24,他是 被美國當局逮捕 回應哥倫比亞的引渡請求。 他在拘留所呆了幾個月,直到11月中旬獲准保釋。 阿里亞斯辯稱,美國不能引渡他,因為它與哥倫比亞沒有積極的引渡條約,但美國檢察官辦公室不同意。 如果被告在哥倫比亞被指控犯有兩國條約所涵蓋的罪行,則庇護申請不會使被告免於引渡。

國會在5建立了EB-1990移民投資者計劃 為美國人創造就業機會和鼓勵外國人投資的一種方式。

管理該計劃的機構,美國公民和移民服務局,已採取旨在防止欺詐的法規,包括要求外國投資者提交納稅申報表和銀行對賬單等證據,以證明他們合法獲得了資金。

但這些保障措施並沒有阻止前韓國獨裁者Chun Doo-hwan的兒媳和孫子利用Chun的不義之財獲得美國永久居留權。

在1996,一家韓國法院判定Chun在三星和現代等公司的200辦公室收到超過$ 1980萬的賄賂罪。 他被勒令歸還賄賂,但拒絕了。

據韓國檢察官和房地產記錄顯示,Chun的一部分財產通過他的兒子流入美國,他的兒子在加利福尼亞州紐波特海灘購買了價值100萬新西蘭元的房子。

來自Chun的賄賂收益的數百萬美元隱藏在不記名債券中,這是眾所周知的難以追查的。 與屬於註冊業主的普通債券不同,沒有關於無記名債券的所有權或轉讓的記錄。 這些債券可以由擁有它們的人兌現。

在2008,Chun的兒媳,一位名叫Park Sang-ah的韓國女演員,申請了移民投資簽證。 Park將她丈夫的不記名債券列為她的資金來源,但沒有提到這筆錢最初由Chun提供給他。 八個月後,帕克和她的孩子們通過郵件收到了有條件的美國永久居留證。

在2013,應韓國檢察官的要求,美國司法部開始調查Chun家族在美國的財富,隨後 扣押了該家族美國資產的1.2百萬美元 在美國。 這筆錢被還給了韓國。 儘管如此,Chun的家人仍保留了居住身份。

Chun的親屬通過投資由費城工業發展公司(一家非營利性公司)管理的EB-5項目獲得了永久居留權。 PIDC將來自500,000其他外國投資者的資金匯入Chun的$ 200,以資助費城市中心賓夕法尼亞會議中心的擴建。

據中國共產黨報紙“人民日報”報導,費城的同一項目也有助於確保喬建軍獲得永久居留權,喬建軍是一名中國政府官員,被指控從國有糧食倉庫貪污超過1千萬美元。 喬在40在中國與他的妻子Shilan Zhao離婚,這一事實並未向美國移民局透露。 當趙申請EB-2001簽證時,喬作為申請人的配偶有資格獲得美國永久居留權。

美國司法部只有在被中國當局告知後才會展開調查。 1月2014, 一個聯邦大陪審團起訴趙 以及她的前夫喬,因涉嫌移民欺詐,洗錢和國際運輸被盜資金。 趙被捕並獲准保釋。 聯邦當局正在追捕喬,其下落不明。

已經為2月2017進行了試驗。 美國政府律師已提起資產沒收案件,以收回與加利福尼亞州法拉盛和加利福尼亞州蒙特利公園的喬和趙有關的房地產。

4月2015,喬出現了 中國政府的100“最想要的”官員名單 在被指控犯有賄賂和腐敗等罪行後逃往國外的人。 他和39其他政府官員以及名單上的國有企業領導人據稱逃往美國。

這份名為“天網行動”的名單是中國國家主席習近平反腐運動的一部分,該運動已經發誓要取消中國官員在國家執政的共產黨內所描述的腐敗“老虎”和“蒼蠅”。

胡鳳仙是中國名單上的另一名逃犯。 作為一名前軍隊歌手兼無線電廣播公司,胡錦濤是一家國有廣播公司的負責人,該公司與百事可樂合資,在四川省分銷軟飲料。 在2002,華盛頓郵報和華爾街日報 報導 百事可樂指責胡錦濤掠奪合資企業並使用公司資金購買豪華轎車並參加歐洲之旅。

同年,在廣泛宣傳的舉動中,百事可樂向斯德哥爾摩的國際仲裁員提起訴訟,要求合資企業解散。 儘管如此,胡還是獲得了簽證,允許他定期飛往拉斯維加斯,在那裡他是米高梅賭場的VIP客戶。

1月2010,中國當局對胡錦濤進行了腐敗調查。 但就在前一個月,胡錦濤以B1訪客簽證進入美國,加入了他的妻子,一位居住在紐約的美國公民。

胡試圖通過他的妻子獲得綠卡,但請願被美國移民局拒絕。 他改為申請庇護。

與此同時,他在美國因在拉斯維加斯賭場損失數百萬美元而未能支付12百萬美元的賭債而陷入困境。 在2012,他在內華達州的一家法院被起訴兩項盜竊罪,一項是在沒有足夠資金的情況下故意通過支票的。

胡對這些指控表示不認罪; 他的律師聲稱他的支票被反彈,因為他的銀行賬戶已被中國當局關閉。 在美國對他的指控被認為是一種加重的重罪,這是驅逐出境的共同基礎。 然而,胡先生有待審理的庇護案件,因此無法驅逐出境。

8月,紐約移民法官2015否認了庇護申請。 但是,胡的律師辯稱,如果他回到中國並援引他,他將受到折磨 聯合國禁止酷刑公約,說外國人可能不會被送到他可能遭受酷刑的國家。 最後,移民法院暫停了胡的遣送令,允許他留在美國並無限期地在這里工作。 但是,他不會獲得永久居留權或被允許在國外旅行。

沒有引渡條約 - 加上高標準的生活 - 使得美國成為逃避腐敗指控的中國官員和商人的首選目的地。

4月2015,國土安全部部長傑赫約翰遜,做了一個48小時的北京之旅。 根據約翰遜寫的一份備忘錄,這次訪問旨在為中國國家主席習近平9月在美國訪問2015鋪平道路,該備忘錄是根據“信息自由法”的要求獲得的。

在備忘錄中,約翰遜表示,中國政府正在尋求132人,據稱他們逃往美國以避免被起訴。 這代表了比中國當局公開承認的更多逃犯。

“我被告知,在之前的討論中,中國人對我們缺乏關於132逃犯的任何信息感到沮喪,”約翰遜寫道。

中國的援助請求給美國帶來了兩難境地。 美國官員擔心中國刑事司法系統缺乏公平性。 人權組織稱,中國繼續使用酷刑從嫌疑犯中提取虛假供詞。 酷刑也被證明是其中的一部分 雙桂 - 為中國共產黨成員保留的秘密紀律程序。

一些分析人士認為,打擊腐敗官員是對當前政權的政治對手和意識形態敵人進行清洗的一部分。 美國官員表示,這使得回歸中國的腐敗官員成為美國的一個微妙問題。

在2003中,世界各地的頭條新聞報導 廣泛的街頭抗議活動 在玻利維亞,導致安全部隊殺害58人,其中大多數是土著群體的成員。 不久之後,當抗議者聚集在拉巴斯街頭要求辭職時,玻利維亞總統貢薩洛·桑切斯·德洛薩達辭去並與國防部長何塞·卡洛斯·桑切斯·貝爾贊一起逃離了他的國家。

這兩名男子飛往美國,繼續居住在美國。 在2006中,Berzain申請政治庇護,這是他在2007中獲得的。 上 他的申請, 當表格問:“你或你的家人是否曾被指控,指控,逮捕,拘留,審問,定罪和判刑,或被監禁在美國以外的任何國家?” Berzain選中了“不”的方框,儘管那時他和de Lozada已被正式指控 種族滅絕 由玻利維亞司法部長提出。 起訴書是 由玻利維亞最高法院批准 在2007中。 Berzain還在其申請中表示,國務院已安排他前往美國。

de Lozada政府是口頭上的親美國人。 在被驅逐之前,官員們宣布他們將促進向美國出口天然氣。

他們離開後,玻利維亞的司法部長 公開聲明 政府已將數百萬人從政府金庫中貪污,但沒有正式提出指控。 他說,在逃離之前,de Lozada從該國的儲備金中扣除了約1億美元。

De Lozada及其政府成員已將這些指控視為出於政治動機的誹謗運動的一部分,但有證據表明在處理儲備金時可能出現違規行為。 這位前總統在離職前不久簽署了一項法令,授權內政部長和財政部長在不經過正常審批程序的情況下從玻利維亞的儲備基金中提取資金。 德洛薩達前內政部長 認罪 在2004中,在一名員工的家中發現$ 270,000現金後貪污。

在他成為總統之前,一位礦業大亨德洛薩達搬到了位於華盛頓特區的高檔郊區馬里蘭州的切維蔡斯。他現在住在一家兩層樓的磚房裡,由有限責任公司Macalester Limited以100萬美元的價格買下。在英屬維爾京群島成立,並在巴哈馬列出一個郵政信箱作為其主要地址。

De Lozada的移民身份尚不清楚。 他在2015的宣誓證詞中說,他不是美國公民。 他的女婿代表他與ProPublica交談,不會說de Lozada是否申請了庇護。

與此同時,Berzain在南佛羅里達定居。 記錄顯示,他和他的姐夫親自擁有或被列為商業實體的官員或成員,共同控制價值約9百萬美元的邁阿密房地產。

一些購買是以實體名義進行的,這些實體似乎在商業記錄中列出了Berzain名稱的不同變體。

此外,在購買兩處房產時,Berzain的名字僅在交易完成後才被添加到商業記錄中。 例如,Berzain的姐夫於10月2010成立了一家名為Warren USA Corp的公司,該公司在下個月購買了價值100萬新西蘭元的住宅物業。 在Warren USA Corp成為Key Biscayne優雅的西班牙式別墅的所有者三週後,Berzain被任命為該公司的秘書。

次年,5月2011,Berzain的姐夫創建了Galen KB Corp並註冊為公司總裁。 一個月後,Galen KB Corp購買了一個$ 250,000公寓。 根據商業記錄,8月份,Berzain取代了他的姐夫擔任公司總裁。 Berzain不再被列為兩家公司的公司官員。

在1月的一次採訪中,Berzain告訴ProPublica“我沒有任何公司”。 當被問及與公共記錄中的姓名或地址相關的幾家公司時,這位前國防部長說他有一家諮詢公司幫助客戶建立公司,並且他有時被加入董事會。 到達Berzain的姐夫,一位富有的商人和玻利維亞一家公共汽車公司的老闆的努力都沒有成功。 Berzain的姐夫沒有被指控有任何不法行為。

以有限責任公司或有限責任公司等商業實體的名義購買房地產的做法是高端房地產市場的一種普遍和合法的做法,也是名人和其他富人保護自己隱私的做法。 。

但這種做法也允許外國官員隱藏不義之財。 美國法規允許個人在不披露受益所有人的情況下組建有限責任公司等商業實體。 有限責任公司可以以律師,會計師或其他同事的名義註冊 - 甚至在某些州匿名註冊 - 並用於購買房地產,因此幾乎不可能確定房產的實際所有者。

政府調查人員和立法者指出,美國政策中存在持續存在的差距,這些差距使腐敗官員逃避司法並隱藏其在該國的資產。 但變化不大。

去年, 美國政府問責局調查 他說,移民官員很難確定移民投資者資金的真正來源。 移民局官員告訴政府審計員,與腐敗,毒品交易,人口販運和其他犯罪活動有關的EB-5申請人有強烈的動機,可以忽略有關其財務歷史的關鍵細節或謊言。

“如果你是一個壞人,很容易迷失在噪音中,”負責GAO報告的問責辦公室法務審計主管Seto Bagdoyan說。

他補充說,移民官員具有“幾乎不存在”的能力來徹底評估投資者的背景並追踪他們的資產。

儘管存在這些弱點,但國會仍在繼續 擴展 EB-5計劃稍作修改。 該計劃得到了支持 爭論它的房地產遊說者 是豪華公寓和酒店的重要融資來源。 該計劃是 預計會茁壯成長 在特朗普擔任總統期間,因為當選總統是一名開發人員,他的女婿賈里德庫什納獲得了50百萬美元的EB-5資金,用於在新澤西州建造一座特朗普品牌的塔樓。

在2010中,參議院報告 描述了外國官員及其親屬如何將數百萬美元的可疑資金轉移到美國。 該報告稱,投資者在美國律師,房地產經紀人和銀行機構的幫助下繞過了反洗錢法規。 去年,ABC新聞 報導 為了保護EB-30計劃,房地產和其他商業團體的說客在2015上花費了5百萬美元。

參議院調查人員提出的立法要求公司披露其受益所有人,並使當局更容易限制入境,拒絕簽證和驅逐腐敗的外國官員。

一些提案已被採納,但它們並沒有太大的區別。 銀行已加緊努力識別腐敗官員並監督其賬目。 美國律師協會等專業團體已經為其成員頒布了關於遵守反洗錢控制的非約束性準則。 美國政府也與美國政府合作 金融行動特別工作組一個旨在打擊洗錢活動的國際機構,根據機構的指導方針實施反腐敗控制。

5月,財政部製定了一項新規則,該規則將在2018中全面生效,並將要求金融機構確定空殼公司的受益所有人。 一些擁護者認為該規則是一個倒退。 新規則允許空殼公司指定賬戶經理作為受益所有人,隱瞞最終行使控制權的人的身份。

美國國務院拒絕透露參議院小組委員會通過宣布7750更積極地拒絕簽證的建議,如果有的話。 國務院一位官員在回答問題時寫道:“該部門認真對待國會的建議並投入資源解決全球腐敗問題。”

在2010,當時的檢察長埃里克霍爾德發起了Kleptocracy資產恢復計劃。 這個小單位已經成長為16律師,旨在收回美國與外國腐敗有關的資產,並將資金返還給被掠奪的國家。

在過去的六年中,該部門已經提起了大約24起民事資產沒收案件,試圖扣押與16國家政府官員有關的資金,房地產和其他資產。 資產包括由赤道幾內亞副總統特奧多羅·奧比昂購買的邁克爾·傑克遜佩戴的鑽石鑲嵌手套,以及與馬來西亞總理納吉布拉扎克相關的價值數十億美元的基金。

然而,司法部追求的大部分資金仍處於不確定狀態。 涉及韓國前總統淳的案件是僅有的兩起案件之一,其中腐敗的收益已通過司法部的努力返回本國。 另一個是司法部官員出現的 向台灣返還了1.5百萬美元 從賄賂買來的房產中支付給台灣前總統春水扁的家人。

司法部資產沒收和洗錢科負責人肯德爾·戴說,該機構在企圖扣押和歸還腐敗外國官員獲得的資產,包括缺乏證人時,面臨著無數挑戰。 這些官員經常通過空殼公司,離岸公司或員工網絡來保護他們的交易。

“Kleptocracy Initiative的使命實際上是針對我們所謂的影響美國金融體系的大型外國腐敗,”Day說,並以Chun案為例。

2012 Magnitsky法賦予政府拒絕簽證和凍結被控腐敗或侵犯人權的俄羅斯國民資產的權力。 全球馬格尼茨基法案將對世界其他地區實施同樣的製裁,但國會尚未通過。 與宣言7750不同,馬格尼茨基法律要求政府公佈一份被禁止進入美國的外國政府官員名單。

此外,美國財政部今年制定了旨在嚴厲打擊貝殼公司在邁阿密和曼哈頓等地購買房地產的法規。 標題保險公司現在需要確定購買高端房地產而沒有抵押貸款的公司的真正所有者。 然而,這些規定是暫時的。

這篇文章最初出現在Propublica上

關於作者

Kyra Gurney,Anjali Tsui,David Iaconangelo,Selina Cheng

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